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내부정보관리규정 & 공고

제25기 정기주주총회 소집 공고
파일첨부 위임장.png
작성자 : 김학순   작성일 : 2016-03-10   조회수 : 2522

      주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


 


-          -


1. 일 시 : 2016 3 25 () 오전 8 30


2. 장 소 : 인천시 연수구 벤처로 116 (송도동) ()블루콤 3층 대강당


 


3. 회의목적사항


《보고 사항》1)감사보고 2)영업보고


《부의 안건》


1호 의안 : 25(2015 1 1일 ~ 2015 12 31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서() 등 재무제표 승인의 건


*이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 400


2호 의안 : 이사 선임의 건


2-1호 의안 사내이사 이정수 선임(중임)의 건


2-2호 의안 사내이사 김태진 선임(신규)의 건


*별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항


3호 의안 : 정관 일부 변경의 건


*별첨2. 정관 변경 비교표()


4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 


4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하 나은행 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.


 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행 사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


 


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 신분증


- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의신분증


 


7. 기타사항


- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


2016 3


주식회사 블 루 콤


대표이사 김 종 규 (직인생략)


명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함 영 주

 


별첨1.png


별첨2.png

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