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제28기 정기주주총회 소집 공고
파일첨부 제28기 주총 위임장.pdf
작성자 : 관리자   작성일 : 2019-03-04   조회수 : 3196

28기 정기주주총회 소집

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

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1. 일 시 : 2019 3 22 () 오전 8 30

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 벤처로 116 (송도동) ()블루콤 3층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

1호 의안 : 28(2018 1 1일 ~ 2018 12 31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이정수 선임(재선임)의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건

※별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항

 

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※별첨2. 정관 변경 비교표()

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치(공고)

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀 에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또한 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할수 있습니다. 의결권 간접행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(http://www.bluec.co.kr/)를 참조하여 주시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2019 3

주식회사 블 루 콤

대표이사 김 종 규


 

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